सीबीआई ने दिल्ली निवासी ज्वैलर, गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और उसके पांच निदेशकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 53 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कंपनी के साथ-साथ, सीबीआई ने मामले में उसकी गारंटी देने वाली कंपनी एसकेजी डोर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके दो निदेशकों, बैंक के पैनल अधिवक्ताओं का भी नाम लिया है।
सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौड़ ने बताया कि सोने / हीरे जड़ित आभूषणों के विनिर्माण और व्यापार में लगी उक्त उधार लेने वाली कंपनी पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से नकद ऋ ण की सुविधा और बैंक गारंटी और क्रेडिट सीमा की अतिरिक्त सीमा को पार कर लेने का आरोप है। उन्होंने बताया कि गारंटी देने वाली कंपनी ने क्रेडिट सुविधाओं के लिए बेची गई संपत्तियों के स्वामित्व विलेख गिरवी रखे थे। उक्त आरोपी (कर्जदार कंपनी) ने कर्ज की रकम नहीं लौटाई और उस को एनपीए घोषित किया गया, जिससे बैंक को 53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।